인도 당국, 코인DCX·델타 압수수색에 나선 배경

인도 집행국은 무단 국경 간 거래와 외환 규정 위반 혐의를 들어 11월 4일과 5일 코인DCX 운영사 네블리오 테크놀로지스와 델타 익스체인지 인디아 운영사 엑셀리움 테크놀로지스와 연계된 벵갈루루의 사업장 3곳을 수색했다. 집행국은 코인DCX가 고객 자금을 USDT로 전환하고 현물, 파생상품, 토큰화 주식 거래를 해외 플랫폼을 통해 처리했다고 주장했다. 이들 세 거래 유형의 규모는 각각 수백억 루피에 달했다. 집행국은 델타의 파생상품과 토큰화 주식 거래 상당수도 코인DCX를 거쳐 해외 플랫폼을 통해 처리됐다고 주장했다. 집행국은 수백억 루피 규모의 거래와 델타가 해외 계열사에 송금한 것으로 의심되는 수십억 루피도 조사하고 있다. 집행국은 해당 상품들이 증권 및 은행법을 위반했을 가능성도 있으며 조사가 계속되고 있다고 밝혔다. 코인DCX는 인도 법을 준수하고 있으며 거래와 입출금이 정상적으로 이뤄지고 있다고 밝혔다. 델타는 가상 디지털 자산의 국경 간 이전을 하지 않고 있으며 이용자 자금은 인도 은행에 보관돼 있고 정상적으로 운영 중이라고 밝혔다.