byul바이낸스, MEXC 송금 차단한다
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- 바이낸스, MEXC 연계 주소 송금 거부 및 거래 제한 방침
- 미 재무부, MEXC의 최소 160억 달러 불법 거래 조력 혐의 제기
- 핀센 명령, 미국 금융기관의 MEXC 글로벌 간 자금 이체 금지
요약
바이낸스는 금융범죄단속네트워크가 MEXC를 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정한 데 따라 11월 10일 MEXC 관련 주소로의 송금을 거부하고 MEXC와의 직간접 거래를 제한하겠다고 밝혔다.
적용 대상 기관으로부터의 입금은 규정 준수 심사를 위해 보류될 수 있으며, 영향을 받는 계정은 제한을 받거나 바이낸스에서 퇴출될 수 있다.
미국 재무부는 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 최소 160억 달러의 불법 거래를 조장했다고 주장했다.
여기에는 이란, 북한, 러시아와 관련된 제재 회피 활동과 사이버 범죄가 포함된다.
재무부는 러시아의 제재 회피와 관련된 약 15억 달러도 언급했다.
여기에는 미국, 유럽연합, 영국의 제재를 받는 기관과의 직접 거래 2억 3,200만 달러가 포함된다.
금융범죄단속네트워크의 명령은 미국 금융기관이 MEXC 글로벌로 또는 MEXC 글로벌로부터 자금을 송금하는 것을 금지하며, 연방 관보에 게재된 지 30일 후 발효된다.