미국, 프린스그룹 연계 제재 확대, 기업 구조 정조준

미국 재무부는 11월 5일 프린스 그룹 초국가 범죄 조직을 지원했다고 지목한 개인 4명과 법인 41곳에 대한 제재를 발표했다. 이로써 해당 조직의 기업 구조에 대한 제재가 확대됐다. 재무부는 제재 대상 중 일부가 역외 기업을 관리하거나 실소유권을 은폐했으며, 2025년과 2026년에 제재를 받은 임원들에게 서비스를 제공했다고 밝혔다. 이번 발표에는 마다가스카르를 거점으로 한 사기 조직을 운영한 혐의를 받는 말레이시아인도 포함됐다. 재무부는 디지털 자산 투자 사기와 로맨스 스캠, 기타 온라인 기만 행위가 있었다고 설명했다. 자금은 은행과 결제 앱뿐 아니라 거래소와 지갑을 통해서도 이동했다고 밝혔다. 이번 조치는 영국령 버진아일랜드와 영국의 법 집행 기관 협력으로 이뤄졌다.